闽东电力(000993) - 第九届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-09 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第五次临时会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。 3、董事出席会议的情况 2025 年 6 月 13 日 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于福建环三亿能电力工程有限公司申请增资的议案》； 为满足福建环三亿能电力工程有限公司业务发展需要，董事会同 意公司使用自有资金，以现金方式为福建环三亿能 ...