湖北宜化(000422) - 关于制定、修订公司治理制度的公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-064 湖北宜化化工股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 7 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 8 | 董事会向经理层授权管理办法 | 修订 | | 9 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 10 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | | 11 | 信息披露管理办法 | 修订 | | 12 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 ...