湖北宜化(000422) - 董事会议事规则（2025年6月）

湖北宜化化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会运行机制，确保董事会落实股东会决议，提高工作效 率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统 称"法律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司设证券部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会由 9-15名董事组成，包括一名职工董事， 每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事 会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 公司董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 ...