云南锗业(002428) - 第八届董事会第二十七次会议决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出，并于 2025 年 6 月 13 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于为子公司提供担保 的议案》； 同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）向昆 明市呈贡区农村信用合作联社申请3,500万元流动资金贷款，期限为2年；并同意 公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控 制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》； 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-03 ...