云南锗业(002428) - 第八届监事会第二十五次会议决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 五次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出，并于 2025 年 6 月 13 日以通 讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如 下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控 制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保，是 为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保， 符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则， 审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 同意公司继续向云南红塔银行股份有限公司（以下简称"红塔银行"）申请 10,000 万元流动资金贷款，单笔贷款期限不超过三年。并同意公司将公司及子 公司共有的部分专利权质押给红塔银行，全资子公司昆明云锗高新技术有限公司 继续将位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街 666 号的 1 幢（不动产权 证 ...