辽宁成大(600739) - 辽宁恒信律师事务所关于辽宁成大股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁成大股份有限公司2024年年度股东会的 法律意见书 致：辽宁成大股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2024年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的合 法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供的如 下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2025年4月24日召开的第十一届董事会第三次会议的《董事会决 议》、于2025年5月23日召开的第十一届董事会第五次（临时）会议的《董事会 决议》； 3. 公司于2025年4月24日召开的第十一届监事会第二次会议的《监事会决 议》； 4. 公司于2025年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报 ...