辽宁成大股份有限公司 十五、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 辽宁成大股份有限公司 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 会议时间： 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 13 日 至 2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 现场会议主持人：董事长徐飚先生 会议出席对象： 一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600739 辽宁成大 2025/6/6 二、公司董事、监事和高级管理人员。 现场会议议程： 一、董事长徐飚先生宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况； 二、逐项审议股东会会议议案： 序号 议案名称 ...

0 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 13 日 至 2025 年 6 月 13 日 | 年年度股东会会议议程 2 | | 2024 | | --- | --- | --- | | 一、公司 2024 年度董事会工作报告 4 | | | | 二、公司 年度监事会工作报告 14 2024 | | | | 三、公司 2024 年年度报告全文及摘要 | 16 | | | 四、公司 年度财务决算报告 17 2024 | | | | 五、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 18 | | | 六、公司独立董事 年度述职报告 2024 | 19 | | | 七、关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的议案 | 20 | | | 八、关于申请融资额度的议案 21 | | | | 九、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 22 | | | | 十、关于公司 年度监事薪酬的议案 23 2024 | | | | 十一、关于购买董监高责任险的议案 24 | | | | 十二、关于修订《公司章程》的议案 25 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－055 辽宁成大股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构和 内控审计机构，聘期 1 年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日成立（由京都天华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：239 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1359 人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：445 人 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 9 亿 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-056 辽宁成大股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

辽宁成大股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构和 内控审计机构，聘期 1 年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日成立（由京都天华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：239 人 2024 年度审计业务收入：210,326.95 万元 2024 年度证券业务收入：48,240.27 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：297 主要行业：制造业；信息传输、 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2025-054 辽宁成大股份有限公司 关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月30日（星期五）13:00-14:00 ● 投资者可于2025年5月23日（星期五）至5月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月30日13:00-14:00举 行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-054 辽宁成大股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）至 5 月 29 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 liutong@chengda.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况， ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025-053 辽宁成大股份有限公司 关于控股股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 本公司控股股东韶关市高腾企业管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加 比例减少□ 权益变动前合计比例 15.30% 权益变动后合计比例 16.03% 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 是□ 否 是否触发强制要约收购义务 是□ 否 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人名称 | | 投资者身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | |  | 控股股东/实控人 | | | 韶关市高腾企业管理 | □ | 控股股东/实控人的一致 |  91440232MA528JF92G | | 有限公司 | 行动人 | | □ 不适用 | | | □ | 其他直接持股股东 | | 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 本公 ...

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－052 辽宁成大股份有限公司 关于董事会秘书履职的公告 电子邮箱：lncd@chengda.com.cn 特此公告。 辽宁成大股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 近日，邱闯先生参加了上海证券交易所董事会秘书任职培训，并取得了上海证券 交易所董事会秘书任职培训证明。自本公告披露之日起，邱闯先生正式履行董事会秘 书职责。 公司董事会秘书邱闯先生联系方式如下： 电话：0411-82512731 传真：0411-82691187 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第十一届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邱闯 先生为公司董事会秘书，任期三年。具体内容详见公司披露的《辽宁成大股份有限公 司第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2025-022）。 1 ...

辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东 会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供的如 下文件： 辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁成大股份有限公司2025年第二次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁成大股份有限公司 本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证： 1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文 件； 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的， 不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本均与 正本或原件相符和一致； 2. 公司于20 ...