国投资本(600061) - 国投资本股份有限公司九届二十五次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-034 国投资本股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司九届二十五次董事会于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 6 月 10 日通过 电子邮件方式发出，公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限 要求。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（含授权代表）， 其中公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事陆俊先生出席会 议并行使表决权。经公司过半数董事同意，会议由董事陆俊先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》 同意提名崔宏琴女士（简历见附件）为公司第九届董事会董 事候选人，任期自本事项经股东会审议通过之日起至本届董事会 任期届满时止。 1 表决结果 ...