当日关注点 国投资本股份有限公司拟选举张琛先生为第九届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事 会任期届满。张琛先生现任中国证券投资者保护基金有限责任公司党委委员、副董事长，曾任财政部金 融司副巡视员。其与公司董事、高管及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股票，未受过证监会 或交易所处罚。 国投资本股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 国投资本股份有限公司发布关于召开2025年第三次临时股东会的通知，会议将于2025年12月5日14时30 分在北京召开，同时提供网络投票。会议审议包括续聘2025年财务报表审计机构和内部控制审计机构、 董事长及相关董事2024年绩效考核及奖金兑现、选举董事张琛先生等议案。股权登记日为2025年11月28 日，A股股东可参与投票。会议采取现场与网络投票结合方式，对中小投资者单独计票。 截至2025年11月18日收盘，国投资本(600061)报收于7.59元，下跌0.52%，换手率0.47%，成交量30.27万 手，成交额2.3亿元。 交易信息汇总资金流向 11月18日主力资金净流出1618.55万元，占总成交额7.03%；游资资金净流入898.93万元 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《国投资本股份有限公司内部审计管理办法》 《国投资本股份有限公司九届三十一次董事会决议公告》 《国投资本2025年第三次临时股东会会议资料》 《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的公告》 《国投资本股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》 《国投资本股份有限公司关于续聘2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》 截至2025年11月18日收盘，国投资本（600061）报收于7.59元，较前一交易日下跌0.52%，最新总市值 为485.3亿元。该股当日开盘7.62元，最高7.65元，最低7.57元，成交额达2.3亿元，换手率为0.47%。 近日，国投资本发布关于2025年第三次临时股东会会议资料的公告，宣布拟选举张琛先生为公司第九届 董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。资料显示，张琛先生现任中国证券 投资者保护基金有限责任公司党委委员、副董事长，曾任财政部金融司副巡视员。其与公司董事、高管 及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股票 ...

证券日报网讯 11月18日晚间，国投资本发布公告称，公司于2025年11月18日召开董事会提名委员会 2025年第三次会议、第九届第三十一次董事会，审议通过了《国投资本股份有限公司关于提名董事候选 人的议案》。公司董事会同意提名张琛先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本事项经股东会审 议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 （文章来源：证券日报） ...

国投资本于2025年11月18日以通讯方式召开九届三十一次董事会，会议由董事长崔宏琴主持，应出席董 事6人，实际出席6人，全体董事一致通过了续聘审计机构、提名董事候选人、修订内部管理制度等六项 议案。公司表示，相关议案的落地将进一步完善公司治理结构，优化激励约束机制，为持续稳健发展奠 定基础。 续聘审计机构确保审计工作连续性 会议审议通过《关于续聘2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。公告显示，董事会审计与风险管理委员会已 对信永中和的投资者保护能力、诚信记录、服务团队专业能力及审计收费等进行综合评估，认为其能够 满足公司审计工作要求。该议案需提交公司股东会审议。 张琛被提名第九届董事会董事候选人 为完善董事会结构，公司审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张琛为第九届董事会董事 候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。据披露，张琛的详细简历已通过上海 证券交易所网站对外公告。该议案经董事会提名委员会审议通过，后续将提交股东会表决。 优化内部管理制度与激励约束机制 本次董事会各项议案均以6票同意、 ...

国投资本股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和加强国投资本股份有限公司（以下简称公 司）内部审计工作，有效发挥内部审计工作在公司治理、深化改 革、服务企业发展战略和风险防范中的作用，促进公司健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署 关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）等法律法规、 国务院国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》 （国资发监督规〔2020〕60 号）、中国内部审计协会《第 1101 号—内部审计基本准则》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是指通过运用系统、规范的 方法，独立、客观地审查和评价组织的业务活动、内部控制和风 险管理的适当性和有效性，以促进完善治理、精益管理、增加价 值和实现目标。 本办法所称控股投资企业，包括公司出资设立的各级全资子 企业和控股子企业以及受托管理的子企业。 第四条 公司党委加强对内部审计工作的领导，内部审计机 构应当在企业党组织、董事会（或者主要负责人）的直接领导下 开展审计监督工作，向其负责并报告工作。董事会负责审议内部 审计基本制度、审计规划计划、重要审计问题 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-074 国投资本股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期葛毅先生因工作原因申请辞去公司董事职务，公司 已于 2025 年 11 月 13 日对外发布《国投资本股份有限公司 关于董事离任的公告》（公告编号：2025-072）。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规 定，公司于 2025 年 11 月 18 日召开董事会提名委员会 2025 年第三次会议、九届三十一次董事会，审议通过了《国投资 本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》。 公司董事会同意提名张琛先生为公司第九届董事会董 事候选人（简历见附件），任期自本事项经股东会审议通过 之日起至本届董事会任期届满时止，该事项尚需提交公司股 东会审议。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2025 年 11 月 19 日 1 附件： 张琛先生简历 张琛先生，1974 年出生，硕士研究生学历，现任中国证 券投资者保护基金有限责任公司党委委员、副董事长。曾 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-075 国投资本股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计 机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙） 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1 人数超过 660 人。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2024 年度业务收入为 40.51 亿元（含统一经营）， 其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。 2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 ...

1 2025 年第三次临时股东会 会议资料 国投资本股份有限公司 二〇二五年十二月五日 目录 | 1.国投资本股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报表审计 | | | --- | --- | | 机构和内部控制审计机构的议案 | 3 | | 2.国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事 2024 | 年度 | | 绩效考核及绩效奖金兑现的议案 | 7 | | 3.国投资本股份有限公司关于选举董事的议案 | 9 | 2 议案一： 国投资本股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报表审计机构和 内部控制审计机构的议案 各位股东： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.51 亿元 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-076 国投资本股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 505 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-073 国投资本股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司九届三十一次董事会于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 11 月 12 日通 过电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报表审计 机构和内部控制审计机构的议案》 1 审议通过。此议案还需提交股东会审议。 根据拟续聘会计师事务所的基本情况、投资者保护能力、诚 信记录、签字注册会计师服务能力以及审计收费等情况综合评判， 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审 计服务。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 ...