天和防务(300397) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-026 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《方正证券承销保荐有限责任公司关 于西安天和防务技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月5日通过 现场、电话等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人， 实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 根据募投项目实际建设与投入情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、 募集 ...