天和防务(300397) - 第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-027 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月5日通过现场、电 话等方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参加监 事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责 的原则，结合募集资金投资项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的 实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因 此同意对募集资金投资项 ...