上海九百(600838) - 上海九百第十一届董事会第一次会议决议公告

上海九百股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第 一次会议于 2025 年 6 月 13 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上 海市南京西路 1728 号）10 楼百怡会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许騂董事长主持，公司监事、高级管理 人员列席会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。经与会董事认真审议，一致同意通过了如下决 议： 一、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》； 经全体董事表决，一致选举许騂先生为公司第十一届董事会董 事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》； 同意由下列董事分别担任公司第十一届董事会各专门委员会委 员，任期与本届董事会一致。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-014 （一）第十一届董事会战略委员会： 由 ...