*ST建艺(002789) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-088 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举庄萱萍女士为 公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届 满为止。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事石访先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届 满为止。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及 副董事长的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...