润禾材料(300727) - 润禾材料关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-087 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《润禾材料 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《润禾材料关于公司董事会独立董 事换届选举的议案》，同意选举叶剑平先生、柴寅初先生、郑卫红女士、刘丁平 先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举曹先军先生、肖鹰先生、陈能达 先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 上述人员的简历详见公司于 2025 年 5 月 29 日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于董事会换届选 举的公告》（公告编号：2025-073）。 独立董事曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会 ...