润禾材料(300727) - 润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-092 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《润禾材料关于 选举公司董事长的议案》、《润禾材料关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、 《润禾材料关于聘任公司总经理的议案》、《润禾材料关于聘任公司副总经理的议 案》、《润禾材料关于聘任公司财务总监的议案》、《润禾材料关于聘任公司董事会 秘书的议案》、《润禾材料关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了 第四届监事会第一次会议，审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会董事长选举情况 董事长：叶剑平先生 董事长任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 第四届董 ...