ST宁科(600165) - ST宁科第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-073 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 6 名，实到董事 6 名。 ● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《关于推举董事代行董事长职责的议案》 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 6 月 12 日收到公司董事长、董事胡春海先生递交的辞职报告，鉴于新任董事长的选 举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展， 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 6 月 13 日以微信和电子邮件方式送达，会 议材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件 ...