利安隆(300596) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-050 天津利安隆新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、 会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 13 日以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司 1 号会议 室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议由公司于同 日召开的 2025 年第二次临时股东会选举产生第五届董事会成员全体参加，经第 五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。 会议应到董事 7 人（含独立董事 3 人），实到董事 7 人。本次会议由公司董事长 李海平先生主持，公司高级管理人员列席会议。出席会议的董事人数及本次会议 的通知、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 二、 会议审议情况 1.审议通过了《关于选举董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举李海平先生为公司董事长，任期与第五届董事会 相同。表决情况如下： ...