利安隆(300596) - 关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-051 天津利安隆新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计监察部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 召开职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事；于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举相关的议案，选举产 生了 3 名独立董事和 3 名非独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。公司第四届监事会届满后，不设监 事会。2025 年 6 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举 董事长、聘任总裁、副总裁等高级管理人员、聘任证券事务代表及审计监察部负 责人等议案。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第五届董事会组成情况 非独立董事：李海平先生（董事长）、毕红艳女士、范小鹏先生 独 ...