惠天热电(000692) - 第十届董事会2025年第七次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-35 1.会议通知于2025年6月10日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年6月13日，以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》（表决结果：9票同意，0票反 对，0票弃权）。 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、其他 公司董事会战略决策委员会于 2025 年 6 月 13 日召开了 2025 年第二会议，对投资 成立子公司的议案进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于投资成立全胜热电全资子 公司的议案》。 四、备查文件 1.第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议。 2.第十届董事会战略决策委员会 2025 年第二次会议决议。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 本议案需提交 ...