北摩高科(002985) - 第四届董事会第一次会议决议公告

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-022 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 全体董事同意，豁免提前通知的时限，本次会议于 2025 年 6 月 13 日下午在公司 会议室以现场会议方式召开。会议由王淑敏女士主持。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，董事会选举张天闯先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo ...