京泉华(002885) - 第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-031 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议于 2025 年 6 月 9 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先 生、杨敬宇女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召 开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合 公司实际经营情况及业 ...