新亚电缆(001382) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-020 广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，保荐人对此事项出具了 核查意见。 具体内容详见公司 2025 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的公告》。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 6 月 6 日（星期五）以电话、微信方式送达给公司 7 名董事。 会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）以现场结合通讯方式在公司办公楼会议室召 开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈志辉先生、陈伟杰先生以通 讯方式参加会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议由董事长陈家锦 ...