中伟股份(300919) - 第二届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-072 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 董事陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表 决。其余 5 名董事参加表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划首次及预留授予价格的议案》 董事陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国 ...