金龙鱼(300999) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-024 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第五次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭 孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、全体高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定，由于：（1）113 名激 ...