京泉华(002885) - 关于第五届董事薪酬方案的公告

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-035 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第五届董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、薪酬方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，额 外领取董事津贴 2.4 万元/年（税前）。未担任管理职务的董事，仅领取董事津 贴 2.4 万元/年（税前）。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 二、适用对象 第五届董事会成员。 三、适用期限 自本方案经股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 四、其他规定 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开了第四届董事会第三十次会议，审议了《关于第五届董事薪酬方案的议案》。 鉴于董事会关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数半数，董事 会无法对上述议案形成决议，上述议案将提交股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 1、公司第四届董事会第三十次会议决议。 3、深交所要求的其他文件。 1 1、公司董事（除独立董事外）薪酬与津贴按月度发放；独立 ...