京泉华(002885) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-034 深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公 司于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于换届 选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第五届董事会独立董事 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设董事九名，非独立董事五名（含 一名职工代表董事），独立董事四名。 经过公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张立品先生、戚 思明先生、鞠万金先生、张礼扬先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提 名苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生为第五届董事会独立董事候 选人，其中杨敬宇女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，上述独立董事候 选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上董事候选人简历详 见附件。 公司董事会提名委员会 ...