京泉华(002885) - 董事会战略与ESG委员会工作细则

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 5 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心 竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管 理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《深圳市京泉华科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会 战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提 出建 ...