武汉控股(600168) - 武汉三镇实业控股股份有限公司股东大会会议资料

武汉三镇实业控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 公司股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》（以下简称"《章程指引》"）《上市公司股东会规则》等相关规 定，结合本公司实际情况，公司拟取消监事会并对《武汉三镇实业控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 （一）本次修订的主要内容 1、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《武汉三镇实业控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时补充 完善董事会专门委员会内容，进一步明确审计、战略、提名、薪酬与考核 四个委员会职责和审批权限。 2、根据公司战略经营情况调整营业范围。 3、更新公司高级管理人员定义，明确"总会计师、总工程师、总经 济师、总法律顾问"为公司高级管理人员。 4、根据《公司法》《章程指引》中有关规定，相应调整股东会、董事 会审议权限。 5、其他部分内容与《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》 等规定不一致的条款，按照规定做相应调整。 （二）具体条款修订情况 | 原内容 | 修订后内容 ...