证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—034 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十 二次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 6 月 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议： （一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟取消监事会并对《武汉三镇实业 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。（修 订内容详见公司 2025 年 6 月 13 日临 2025-035 号公告，制度全文详见上海证券 交易所网站） （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：2025-037 号 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 40 分 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—036 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会计估计变更后，预计公司 2025 年度固定资产折旧费用 减少 资产增加 1,829.21 万元(以上数据未经审计,最终影响数据以 2025 年度 审计报告为准)。 ? 本次会计估计变更于 2025 年 4 月 1 日起执行。 ? 本议案已经过董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计估计变更情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开了第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议 案》。现将本次会计估计变更情况公告如下： （一）会计估计变更的内容 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关规定，企业至少应当于每年 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果固定 资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性， 根据国家有关法律、法规和本公司章程的规定，特制订本规则。 第二章 董事会 第二条 董事会的议事方式，主要采用定期会议、临时会议的形式进行。 第三条 董事会定期会议一年召开四次。分别在公司季度财务报告、中期 财务报告和年度财务报告完成后召开。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 董事会临时会议是董事会根据国家有关法律法规及公司章程规定， 在其职权范围内就某些专题或重大事项进行决策召开的董事会会议。 第七条 董事会临时会议在下列情形之一即可召开： （一）代表百分之十以上表决权的股东提议时； （二）董事长认为必要时； （三）三分之一以上董事联名提议时； 第五条 董事会定期会议主要是对公司季度、半年度、年度经营情况和执 行情况进行审议，公司下一年度经营计划和投资计划、总结等有关专项性工作， 会议的主要议题一般应包括： （一）审议公司季度、半 ...

股东会议事规则 武汉三镇实业控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会及其参会者的行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合 法性，充分维护全体股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告湖北证监局和上海证券交易 所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 章 程 （2025 年修订） 目 录 | 第一章 | 总 则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股 份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 公司党委 | | | 第五章 | 股东和股东会 | | | | 第一节 | 股 东 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | | 第三节 | 股东会的召集 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东会的召开 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第六章 | 董 事 会 | | | | 第一节 | 董 事 | | | 第二节 | 独立董事 | | | 第三节 | 董 事 会 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第五节 | 董事会秘书 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计估计变更情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开了第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议 案》。现将本次会计估计变更情况公告如下： 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—036 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于会计估计变更的公告 （一）会计估计变更的内容 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关规定，企业至少应当于每年 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果固定 资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。 为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，结合近年来公司固定 资产的情况，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加贴合，对公司部分固定 资产折旧年限进行变更。 本次会计估计变更后，预计公司 2025 年度固定资产折旧费用减少 2,152.01 万元，利润总额增加约 ...

关于武汉三镇实业控股股份有限公司 会计估计变更的专项报告 勤信专字【2025】第 1461 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 专项报告 | 1-2 | | 会计估计变更的专项说明 | 3-4 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 会计估计变更的专项报告 勤信专字【2025】第 1461 号 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层编制的《武汉三镇实业控股股份有限公司会计估计变更专项说叨》 (以下简称会计估计变更专项说明)。 贵公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计 变更和差错更正》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则(2024年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一业务办理(2024 年 5 月修订) 》及《上海证券交易所上 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—035 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于修订公司章程的公告 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》（以下简称"《章程指引》"）《上市公司股东会规则》等相关规定， 结合本公司实际情况，公司对《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 一、本次修订的主要内容 1、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武 汉三镇实业控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时补充完善董事会 专门委员会内容，进一步明确审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会职责和 审批权限。 2、根据公司战略经营情况调整营业范围。 3、更新公司高级管理人员定义，明确"总会计师、总工程师、总经济师、 总法律顾问"为公司高级管理人员。 4、根据《公司法》《章程指引》中有关规定，相应调 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 公司股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》（以下简称"《章程指引》"）《上市公司股东会规则》等相关规 定，结合本公司实际情况，公司拟取消监事会并对《武汉三镇实业控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 （一）本次修订的主要内容 1、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《武汉三镇实业控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时补充 完善董事会专门委员会内容，进一步明确审计、战略、提名、薪酬与考核 四个委员会职责和审批权限。 2、根据公司战略经营情况调整营业范围。 3、更新公司高级管理人员定义，明确"总会计师、总工程师、总经 济师、总法律顾问"为公司高级管理人员。 4、根据《公司法》《章程指引》中有关规定，相应调整股东会、董事 会审议权限。 5、其他部分内容与《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》 等规定不一致的条款，按照规定做相应调整。 （二）具体条款修订情况 | 原内容 | 修订后内容 ...