投资者可于 2025 年 10 月 10 日（星期五）至 10 月 16 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 whkg@600168.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 17 日（星期五）09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-056 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 武汉三镇实业控股股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"） 接受武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供 独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 中国国际金融股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 鄂瑞天非诉字〔2025〕第 1070 号 | | | 地址：湖北省武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19-20 层 电话：027-59625780 传真：027-59625789 | | 第一部分 前 | 言 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二部分 释 | 义 | 4 | | | 第三部分 | 正文 | 6 | | | 一、本次交易方案概述 | 6 | | | | 二、本次交易各方的主体资格 | 16 | | | | 三、本次交易的性质 | 21 | | | | 四、本次交易的批准和授权 | 22 | | | | 五、本次交易涉及的重大协议 | 23 | | | | 六、本次交易的标的资产 | 24 | | | 七、本次交易涉及的债权债务处理 | | | 73 | | | 八、本次交易的披露和报告 | 73 | | | | 九、关联交易及同业竞争 | 75 | | | | 十、本次交易的实质条件 | 94 | | | | 十一、本次交易 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 上市地点：上海证券交易所 签署日期：二〇二五年九月 武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/本公司不转让在武汉控股拥 有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交武汉控股董事会，由董事会代本人/本公司向上交所和登 记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直 接向上交所和登记结算公司报送本人/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定； 董事会未向上交所和登记结算公司报送本人/本公司的身份信息和账户信息的， 授权上交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情 节，本人/本公司 ...

本次重组尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可 实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在 不确定性。公司将根据本次重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者 关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"、"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉市城市建设投资开发集团有限公司 购买其持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称"标的公司"）100% 股权，并向不超过35名符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定投资者发行股 份募集配套资金（以上交易事项简称"本次交易"）。本次交易不构成重大资产重 组，不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市，但构成关联交易。 2025年9月29日，武汉控股收到上海证券交易所出具的《关于受理武汉三镇实 业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》【上证上审（并 购重组）〔2025〕81号】。上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购 买资产并募集配套资 ...

武汉控股公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式向武汉市城市建设投资开发集团有限公司购买其持 有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套 资金。2025年9月29日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理武汉三镇实业控股股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》，申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进 行审核。本次重组尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2025 - 053号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉控股"）第九届董事会第四十五次会议于2025 年9月28日以通讯表决的方式召开。公司以书面方式通知全体董事，由于本次董事会审议事项属于关联 交易事项，关联董事王静、周强、孙大全、曹明回避表决，本次董事会有表决权的董事7人，实际参与 表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》 武汉控股拟发行股份及支付现金购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称"交易对方"）所 持 ...

此次调整不涉及交易对象、标的资产的变更，也不新增或调增配套募集资金，因此不构成重组方案的重 大调整。该调整事项已在公司董事会决议范围内，无需提交股东大会审议。 格隆汇9月28日丨武汉控股(600168.SH)公布，公司调整了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的具体方案。根据最新方案，本次交易的募集配套资金总额由不超过13.6亿元调整为不超过7.56亿元。 调整后的资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费等。 ...

一、本次交易方案调整的具体情况 | 项目 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 本次募集配套资金 | 本次交易募集配套资金总额不超过 | 本次交易募集配套资金总额不超过 | （一）本次募集配套资金金额 中国国际金融股份有限公司 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 1 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"、"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉市城市建设投资开发集团有限公 司购买其持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称"标的公司"） 100%股权，并向不超过 35 名符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定投资 者发行股份募集配套资金（以上交易事项简称"本次交易"）。 2025 年 9 月 4 日，武汉控股召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过 了《关于<武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易草案>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《武汉三镇 实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）》。 2 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 鄂瑞天非诉字〔2025〕第 1070 号 | 天元 | | --- | | TIANYUAN | 地址：湖北省武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19-20 层 电话：027-59625780 传真：027-59625789 | 第一部分 | 前 言 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 释 义 | 4 | | 第三部分 | 正文 | 6 | | 一、本次交易方案概述 | | 6 | | 二、本次交易各方的主体资格 | | 16 | | 三、本次交易的性质 | | 21 | | 四、本次交易的批准和授权 | | 22 | | 五、本次交易涉及的重大协议 | | 23 | | 六、本次交易的标的资产 | | 24 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理 | | 73 | | 八、本次交易的披露和报告 | | 73 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 75 | | 十、本次交易的实质条件 | | 94 | | 十一、本次交易的证券服务机构 | | ...