武汉控股(600168) - 武汉三镇实业控股股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—035 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于修订公司章程的公告 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》（以下简称"《章程指引》"）《上市公司股东会规则》等相关规定， 结合本公司实际情况，公司对《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 一、本次修订的主要内容 1、公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武 汉三镇实业控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时补充完善董事会 专门委员会内容，进一步明确审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会职责和 审批权限。 2、根据公司战略经营情况调整营业范围。 3、更新公司高级管理人员定义，明确"总会计师、总工程师、总经济师、 总法律顾问"为公司高级管理人员。 4、根据《公司法》《章程指引》中有关规定，相应调 ...