武汉控股(600168) - 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）

武汉三镇实业控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性， 根据国家有关法律、法规和本公司章程的规定，特制订本规则。 第二章 董事会 第二条 董事会的议事方式，主要采用定期会议、临时会议的形式进行。 第三条 董事会定期会议一年召开四次。分别在公司季度财务报告、中期 财务报告和年度财务报告完成后召开。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 董事会临时会议是董事会根据国家有关法律法规及公司章程规定， 在其职权范围内就某些专题或重大事项进行决策召开的董事会会议。 第七条 董事会临时会议在下列情形之一即可召开： （一）代表百分之十以上表决权的股东提议时； （二）董事长认为必要时； （三）三分之一以上董事联名提议时； 第五条 董事会定期会议主要是对公司季度、半年度、年度经营情况和执 行情况进行审议，公司下一年度经营计划和投资计划、总结等有关专项性工作， 会议的主要议题一般应包括： （一）审议公司季度、半 ...