联影医疗(688271) - 联影医疗第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2025-018 上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）第二 届董事会第二十一次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，会议同时采用 了现场与通讯相结合的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会 议豁免提前 5 日的通知时限，本次会议通知已于 2025 年 6 月 10 日送达公司全体 董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表 决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、 ...