一品红(300723) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-042 一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2025 年 6 月 14 日下午 14:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 于 6 月 13 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 一品红药业集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 15 日 1、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 7 月 1 日 14：30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会 现场会议，会议采取现场投票表决与网络投票相 ...