方邦股份(688020) - 第四届董事会第五次会议决议公告

广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-031 广州方邦电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事苏陟 ...