证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2026-004 广州方邦电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026年3月2日 15点00分 召开地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年3月2日 至2026年3月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 ...

广州方邦电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州方邦电子股份有限公司董事会，现提名金鹏先生为广州方邦电子 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广州方邦电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 州方邦电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2026-003 一、独立董事离任情况 广州方邦电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州方邦电子股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事张政军先生的 书面辞职报告。因个人工作原因，张政军先生申请辞去公司第四届董事会独立董 事及审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞去 上述职务后，张政军先生不再担任公司任何职务。 公司于 2026 年 2 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会委员 的议案》，同意提名金鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履 ...

广州方邦电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人金鹏，已充分了解并同意由提名人广州方邦电子股份有限公司董事会提 名为广州方邦电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州方邦电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上，我们同意提名金鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并 同意将该事项提交公司董事会审议。 广州方邦电子股份有限公司董事会提名委员会 2026 年 2 月 3 日 广州方邦电子股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《广州方邦电子股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广州方邦电子股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成员，本着对公司及 全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选 人的个人履历等相关资料，现就提名金鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选 人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人金鹏先生的个人履历等相关资 料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2026-004 广州方邦电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 3 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 至2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

南财智讯2月3日电，方邦股份公告，公司董事会于近日收到独立董事张政军先生的书面辞职报告，张政 军先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会委员、战略委员会委员、薪 酬与考核委员会主任委员职务。 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份公告编号：2026-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 二、上年同期业绩情况和财务状况 公司上年同期（2024年1月1日至2024年12月31日）实现主营业务收入30,698.69万元，归属于母公司所有 者的净利润为-9,164.27万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11,276.88万元。 三、本期业绩变化的主要原因 （一）报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长8.63%，主要是公司研发工作取得阶段性成果，相 关新产品逐步贡献收入，其中电阻薄膜（埋阻铜箔）报告期内首度实现量产，取得收入627.84万元，同 比大幅增长；FCCL实现收入3,893.6万元，同比增长71.23%。 （二）报告期内，公司预计实现归属于母公司所有者的净利润为-7,300万元至-11,000万元，实现归属于 母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-8,300万元到-12,000万元，主要原因为：（1）新产品逐步 放量，其中电 ...

（一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年12月31日。 1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现主营业务收入33,348.06万元，与上年同期相比增长 8.63%；2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,300万元至-11,000万元。 广州方邦电子股份有限公司 2025年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2026-002 2、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-8,300 万元到-12,000万元。 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 三、本期业绩变化的主要原因 （一）报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长8.63%，主要是公司研发工作取得阶段性成果，相 关新产品逐步贡献收入，其中电阻薄膜（埋阻铜箔）报告期内首度实现量产 ...

格隆汇1月29日丨方邦股份(688020.SH)公布，经财务部门初步测算，预计2025年度实现主营业务收入 33,348.06万元，与上年同期相比增长8.63%；2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7,300万元 至-11,000万元。经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的 净利润-8,300万元到-12,000万元。 ...