飞凯材料(300398) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-101 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始 网络投票时间： 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东会通知已于 2025 年 5 月 28 日以公告形式发出。2025 年 6 月 9 日发布了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见公司于巨潮资 讯网刊登的公告。 2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； （ ...