南模生物(688265) - 关于2024年年度股东大会取消议案的公告

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消议案的公告 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-037 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688265 | 南模生物 | 2025/6/13 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 8 | 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 9 | 关于修订公司治理相关制度的议案 | | 10 | 关于第四届董事薪酬的议案 | | 11.00 | 董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 11.01 | 选举费俭先生为第四届董事会非独立董事 | | 11.02 | 选举王明俊先生为第四届董事会非独立董事 ...