天岳先进(688234) - 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-044 特此公告。 山东天岳先进科技股份有限公司 董 事 会 山东天岳先进科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选第二届董事会非独立董事情况 鉴于公司原董事王欢先生已辞去公司第二届董事会董事职务，为保障公司董 事会工作的正常运行，公司开展了董事补选工作。经董事会提名，并经公司提名 委员会审核同意，公司董事会同意提名王俊国先生（简历见附件）为第二届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满 之日止。 同时为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管法规的 要求，公司确认王俊国先生董事角色为执行董事，自公司股东大会审议通过并自 公司发行的 H 股股票在香港联合 ...