澳华内镜(688212) - 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席 会议持有人 22 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 60,000,000 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。会议由公司副总经理、董事会秘书施晓江 先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划 的有关规定。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2025 年员工持股计划的日常管理机构， 代表持有人统一管理本员工持股计划，监督本员工持股计划的日常管理，代表 持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管 理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 60,000,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 ...