明新旭腾(605068) - 明新旭腾2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-068 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议由公司董事会秘书袁春怡女士召集和主持，应出席持有人 69 人， 实际出席持有人 69 人（不含预留部分），代表公司 2025 年员工持股计划有表决 权的份额为 1,002,792 份（不含预留部分），占 2025 年员工持股计划有表决权总 份额（不含预留部分）的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司 2025 年员工持股计划的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 ...