东方创业(600278) - 东方创业2025年第3次薪酬委决议

东方国际创业股份有限公司 2025 年第三次董事会薪酬委员会决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬委员会通知于 2025 年 6 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位委员发出,会议于 2025 年 6 月 15 日以通 讯方式召开。本次会议应到委员 3 人,实到委员 3 人,会议的召开符合相关规定。 经会议审议表决,通过了《关于独立董事津贴的议案》:同意给予第九届董事会 独立董事津贴每人每年12万元(税前),按月平均发放,本预案有效期与公司第九 届董事会任期相同。 本议案涉及独立董事津贴,独立董事陈子雷、陈贵回避表决。 公司薪酬委员会同意将上述议案提交公司董事会审议,并将于董事会审议通过 后提交股东大会审议。 特此决议。 东方国际创业股份有限公司 董事会薪酬委员会 2025 年 6 月 15 日 （本页无正文，为《东方创业 2025 年第三次董事会薪酬委员会决议（独立董事津 贴）的签字页》） 董事会薪酬委员会成员签署: 陈子雷 曾玮 陈贵 联系电话: 021-52291197/52291198 传真:021-52291261 弃权 议案 赞成 反对 议案:《关于独立董事津贴的议案》 董 ...