东方创业(600278) - 东方创业股东会议事规则2025.06

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-11】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 第一条 为规范东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议 合法性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等相关规范性文 件以及《东方国际创业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，特 制定本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第三条 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02 | 版 | 页数: | 16 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人 ...