东方创业(600278) - 东方创业董事会审计委员会工作细则2025.06

文档信息 制度编号: 东方创业董字〔2021〕【Ⅰ-04】 号 生效日期: 2025 年【】月【】日 制度类型:Ⅰ类制度 | 解释部门: | 董事会办公室 | | 版次:02 | 版 | | 页数: 5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制定人: | 董事会办公室 | | 审核人: | 董事会 | 批准人: | | 股东会 | | 传阅 | | 阅后执行并存档 | 保密 | | | 保密等级: | 公开 | 版本记录 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律规定，以及《公司章程》等公司内部的规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 公司特设立董事会审计委员会（以下简 ...