天承科技(688603) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-032 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召 开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《广东天 承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 董事会提请于 2025 年 7 月 2 日下午 14：00 以现场和网络相结合的方式召 开公司 2025 年第一次临时股东会，并授权董事会全权处理会议召 ...