尚品宅配(300616) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-035 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第八次会议。会议通知于 2025 年 6 月 16 日通过微信、专人送达等方式送达给全体董事，经全体董事一致 同意，本次会议已豁免通知时间要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中付建平董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书 何裕炳和财务负责人张启枝列席。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 因公司内部工作调整及经营管理需要，公司董事会同意聘任张志芳女士、李 泉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 时止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...