亿纬锂能(300014) - 关于2025年第二次临时股东大会调整部分议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日在巨潮资讯 网披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-078）， 定于2025年6月27日（星期五）14:30召开2025年第二次临时股东大会。鉴于公司收到 第六届董事会独立董事候选人杨梦甦先生的通知，杨梦甦先生由于个人工作安排原因， 暂不作为公司第六届董事会独立董事候选人。2025年6月16日，公司第六届董事会第五 十四次会议审议通过了《关于调整<关于补选独立董事的议案>和<关于确定公司董事角 色的议案>相关内容的议案》，同意取消对杨梦甦先生第六届董事会独立董事候选人的 提名，并调整补选的独立董事为杜小鹏先生同时修改原议案中的相关内容。具体内容 详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第六届董事会第五十四次会 议决议公告》（公告编号：2025-080）。 公司董事会收到公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公 司总股本19.80%）的函，提议将调整后的议案作为临时提案提交公司2025年第 ...