宋城演艺(300144) - 第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-028 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 会议通知已于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件通知全体董事。本次会议由董事长张 娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第八届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定 进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张娴 女士、商玲霞女士、黄鸿鸣先生、赵雪璎女士、葛琛女士为公司第九届董事会非 独立董事候选人。第九届董事会非独立董事 ...