米奥会展(300795) - 关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-034 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十四次会议于2025年6月10日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2025年6月16日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规 定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司 ...