招标股份(301136) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-026 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十六次会议。因本次会议情况紧 急，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头 等方式向公司全体董事传达。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、第三届董事会第十六次会议决议； 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换事项有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的正常实施， 不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投 项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续以募集资金进行等额 置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司 ...