证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-026 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十六次会议。因本次会议情况紧 急，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头 等方式向公司全体董事传达。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、第三届董事会第十六次会议决议； 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换事项有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目的正常实施， 不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投 项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续以募集资金进行等额 置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-027 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募 集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影 响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十五次会议。因本次会议情况紧 急，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头 等方式向公司全体监事传达。本次会议由公司监事会主席俞翔先生召集并主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书李灏先生列席会议。会议的召 集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有 效。 第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 2025 年 6 月 16 日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-028 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第 三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及所 有募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体在募投项目实施期间根 据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置 换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金 视同募投项目使用资金。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2022〕31 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205 万股，每 股发行价格 10.52 元，募集资金总额为人民币 723,788,676.60 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币 661,935,490.3 ...

截至本公告披露日，何宗延先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 何宗延先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运 作，公司董事会对何宗延先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 公司董事会于近日收到公司证券事务代表李灏先生的书面辞职报告。李灏先 生因工作调动原因，辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会 之日生效，辞任后，李灏先生拟将在公司董事会审议通过相关议案后在公司改任 董事会秘书兼副总经理。公司董事会将按照规定尽快完成新任证券事务代表的聘 任工作。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-029 公司董事会于近日收到公司董事会秘书何宗延先生的书面辞职报告。何宗延 先生因工作调动原因，辞去公司董事会秘书职务。何宗延先生原定任期为 2023 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日。辞任后，何宗延先生将继续在公司担任董事。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的规定，何宗延先生提交的辞职报告自送达公司董事会 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为福建省招标股 份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对招标股份关于使用自有资金支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换情况进行了核查，核查的具体情况如 下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2022〕31 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 6,880.1205 万股，每 股发行价格 10.52 元，募集资金总额为人民币 723,78 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 | 4．公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东会次数 | 次 4 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5．现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 2 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | （1）经营业绩下滑较大：2024 年 | | | 前三季度，公司实现营业收入 3.28 | | | 万 亿元，实现归母净利润-191.02 | | | 元，同比下滑较大。公司经营业绩 | | | 下滑较大主要因行业固定资产投 | | | 资增速放缓及行业竞争较为激烈， | | | 公司主营业务收入存在一定的下 | | | 滑。同时，受部分主要国有客户资 | | | 金安排的影响，本期应收账款及合 | | | 同资产计提的坏账准备仍然较大。 | | | 后续，如公司主营业务收入增速放 | | | 缓或下滑、应收账款回款周期延长 | | | 或主营业务毛利率下降，将对公司 | | | 的经营业绩带来不利影响。 | | | 保荐人已提示上市公司采取相关 | | （3 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-025 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时 间 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A 座 4 楼会议室 5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：董事长张亲议先生 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 65 名，代表股份 150,163,702 股， 占公司有表决权股份总数的 54.5643 ...

关于福建省招标股份有限公司 2024年年度股东大会 法律意见书 （2025）大成榕律字第 321 号 2024 年年度股东大会法律意见书 致：福建省招标股份有限公司 北 京 大 成 （ 福 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004） 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890 北京大成（福州）律师事务所 关于福建省招标股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省招标股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈伟、陈见非律师参加公司 2024 年 年度 ...

编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与招标股份 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | | 董事、总经理：吴明禧先生； | | | 董事、董事会秘书：何宗延先生； | | 上市公司 | 独立董事：雷云先生； | | 接待人员姓名 | 独立董事：黄光阳先生； | | | 财务总监：林力先生； | | | 保荐代表人：陈水平先生。 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1. 请问公司在新质生产力方面的业务有哪些？ | | | 答：您好，公司积极发展新质生产力，用新技术推动公司 | | | 服务的发展。目前，公司已将时空大数据应用于海洋数字化智 | | ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理吴明禧先生，董事、董事 会秘书何宗延先生，财务总监林力先生，独立董事雷云先生、黄光阳先生，保荐 代表人陈水平先生（如有特殊情况，参会人员将进行调整）。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-024 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进 入公司本次说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，在信息披露 允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为方 便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星 期二）15:00—17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采 ...